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宁夏国投云贷多措并举落实反洗钱工作要求
发布时间:2021-05-06        文章来源:       浏览:

4月25日,国投(宁夏)互联网小额贷款股份有限公司(下称“宁夏国投云贷”)开展反洗钱和网络反欺诈培训分享会,会议带领大家学习了《洗钱和恐怖融资风险自评估指引》内容,传达了文件精神,解读了各项指引和评估指标,普及了反洗钱知识,对反洗钱工作进行宣传。同时,法务人员结合专业知识和工作经验对网络欺诈的常见类型、识别方法以及可利用的预警途径等知识进行介绍,加深了大家对反洗钱和网络反欺诈的认识,提高了防范意识,强化了防范手段。

近期,中国人民银行反洗钱局对法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估工作做出要求和部署。宁夏国投云贷参加了人民银行银川中心支行举办的工作部署培训会,随后,召开内部会议研究安排相关工作,要求多措并举,按照要求及时完成自评估工作。成立了反洗钱工作领导小组,明确了组内工作事务的分配。按照要求制定并向中国人民银行吴忠中心支行报送《洗钱风险自评估工作方案》,明确公司反洗钱及洗钱风险自评估工作的总体指导思想、分阶段工作目标。

宁夏国投云贷将持续贯彻落实相关反洗钱工作要求,积极开展宣传和培训,增强员工反洗钱责任意识,将反洗钱评估作为一项常态化工作,为构筑预防和打击金融违法犯罪活动屏障贡献力量。

(国投互联网小贷公司)

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